審計委員會

審計委員會

本公司為建立良好之公司治理制度，設置審計委員會並制定審計委員會組織規程，由全體獨立董事擔任委員，至少每季召開 1 次會議。審計委員會之職責為強化內控制度、協助董事會決策、落實風險管理及董事會相關規範等法令遵循，113年共召開4次審計委員會，出席率為100%。

職稱
姓名
經歷


獨立董事

 黃志成
(召集人)
  • 安侯建業會計師事務所審計經理
  • 香港畢馬城會計師行審計經理
  • 鼎信聯合會計師事務所合夥會計師


獨立董事

 黃國倫
  • 欣達航空貨運(股)公司總經理
  • 欣達科技開發(股)公司董事長
  • 和信超媒體(股)公司董事長及執行長

獨立董事

 陳建宏
  • 啟發聯合律師事務所律師 
  • 遠東聯合法律事務所律師 
  • 中華民國仲裁協會仲裁人 

 

主要職權

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之 重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及第二季財務報告。
  • 年度營業報告書及盈餘分派表或虧損撥補之議案。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

 

113年度運作情形

召開日期
議案內容(摘錄)
決議結果
113/03/08
  1. 本公司一百一十二年度財務報表案。
  2. 本公司一百一十二年度營業報告書案。
  3. 佳能「民國一百一十二年度內控聲明書」。
  4. 評估本公司會計師之獨立性。
  5. 擬發行限制員工權利新股案。
  6. 本公司之子公司佳能投資股份有限公司現金增資發行新股案。
 全體出席委員同意通過。
113/05/10
  1. 簽證會計師之委任。
  2. 會計師委任案。
  3. 本公司一百一十三年第一季合併財務報表。
  4. 本公司一百一十二年度盈餘分派案
  5. 擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
  6. 本公司『永續報告書編製及驗證作業程序』修訂案。
  7. 本公司『審計委員會組織規程』修正案。
 全體出席委員同意通過。
113/08/09
  1. 本公司一百一十三年第二季合併財務報表。
  2. 佳能「內部稽核實施細則」修訂案。
  3. 本公司一百一十三年第一季合併財務報表。
  4. 擬訂非經理人限制員工權利新股獲配名單及相關事宜案。
  5. 本公司『公司治理實務守則』修訂案。
 全體出席委員同意通過。
113/11/08
  1. 本公司一百一十三年第三季合併財務報表。
  2. 新訂本公司內部控制制度「永續資訊之管理作業程序」案。
  3. 本公司「114年度稽核計劃」案。
 全體出席委員同意通過。

112年度運作情形

召開日期
議案內容(摘錄)
決議結果
112/03/10
  1. 本公司一百一十一年度財務報表案。
  2. 本公司一百一十一年度營業報告書案。
  3. 佳能「民國一百一十一年度內控聲明書」。
  4. 本公司『公司治理實務守則』修訂案。
  5. 評估本公司會計師之獨立性。
  6. 擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)一事。
 全體出席委員同意通過。
112/05/12
  1. 本公司一百一十二年第一季合併財務報表。
  2. 會計師委任案。
  3. 本公司一百一十一年度盈餘分派案。
  4. 擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
  5. 本公司『關係人交易管理辦法』修訂案。
  6. 擬購入中山區金泰段土地。
 全體出席委員同意通過。
112/08/11
  1. 本公司⼀百⼀⼗⼆年第⼆季合併財務報表。
 全體出席委員同意通過。
112/09/08
  1. 擬投資設立越南子公司Ability Electronics Technology (Vietnam) Co., Ltd.(名稱暫定)，並由該子公司取得土地使用權及廠房。
 全體出席委員同意通過。
112/11/10
  1. 本公司一百一十二年第三季合併財務報表。
  2. 本公司「113年度稽核計劃」案。
 全體出席委員同意通過。

 

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