董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：胡湘麒(能率創新股份有限公司代表人)
董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人)
獨立董事：黃志成
獨立董事：黃國倫
任職本公司董事之職務期間。
表決時出席股東表決權數157,069,585權，贊成權數149,319,273權，占總權數95.06%；
本案依票決方式表決通過。
董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
(1)董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
東莞能率科技有限公司 董事長
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
東莞承光五金製品有限公司 董事長
(1)董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
東莞能率科技有限公司地址：東莞市寮步鎮華南工業園
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區
(1)董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
東莞能率科技有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
東莞承光五金製品有限公司營業項目：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
