董事：曾明仁(巨全投資股份有限公司代表人)
董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人)
董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人)
獨立董事：黃志成
獨立董事：陳建宏
表決時出席股東表決權數159,089,127權，贊成權數157,826,962權，占總權數99.20%；
本案依票決方式表決通過。
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光五金製品有限公司 董事
B.東莞承光精密工業有限公司 董事
C.東莞承光貿易有限公司 董事
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光貿易有限公司 董事長
B.東莞承光精密工業有限公司 董事長
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘村
B.東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號樓
C.東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號樓
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號樓
B.東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號樓
(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業
B.東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業
C.東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易
(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)
A.東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易
B.東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業
無。
